Varios países investigan a clientes de HSBC; México no informa


La divulgación del listado de clientes de HSBC Suiza permitió a autoridades fiscales recuperar mil 400 millones de dólares en impuestos, de acuerdo con Bloomberg, citada por UnivisiónFoto Reuters

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Varios países investigan a clientes de HSBC; México no informa
Abogacia
Febrero 12, 2015 01:55 hrs.
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HSBC reconoció que algunos clientes de su filial de banca privada en Suiza pudieron no haber cumplidocompletamente con sus obligaciones fiscales. La aceptación, en el marco de la filtración de decenas de miles de nombres de titulares de cuentas –incluidos casi 2 mil ciudadanos mexicanos–, fue seguida de la afirmación de la firma financiera de que estátotalmente comprometida en intercambiar información con autoridades fiscales, como parte de una investigación en curso que involucra a varios países.

Las autoridades fiscales mexicanas no han anunciado si realizan alguna investigación respecto de los clientes mexicanos de la firma Swiss Private Bank, el área de banca privada de HSBC, uno de los tres bancos de mayor tamaño en el mundo. La Jornadaconsultó al Servicio de Administración Tributaria para saber si ese órgano tenía alguna investigación en curso sobre las cuentas de exicanos en la unidad suiza del HSBC.

El organismo respondió que, debido al secreto fiscal, se encuentra imposibilitado para hacer algún comentario sobre un contribuyente en específico. La consulta, sin embargo, no fue sobre un contribuyente en específico, sino por alguna investigación a partir de los datos hechos públicos el domingo.

En países como Francia, España e Inglaterra, la divulgación del listado de clientes de HSBC Suiza permitió a autoridades fiscales recuperar mil 400 millones de dólares en impuestos, de acuerdo con
Bloomberg, citada por Univisión.

El domingo pasado varios medios de comunicación de Europa y Estados Unidos dieron a conocer de manera simultánea que por varios años la unidad suiza de banca privada de HSBC había sido utilizada por miles de personas del mundo para depositar dinero con el fin de eludir obligaciones fiscales en cada país. Univisión, la principal cadena de televisión en castellano en Estados Unidos, tuvo acceso a ese listado
e identificó mil 949 nombres de personas y empresas mexicanas que
habrían recurrido a esa práctica.

En el listado divulgado por Univisión figuran empresarios de las
finanzas, la construcción, hotelería y la industria textil y del
calzado. Entre algunas personas públicas citadas en la lista, que ya
han desmentido haber transferido dinero propio a cuentas en la filial
suiza de HSBC, están: Luis Téllez y Guillermo Prieto, ex presidentes
de la Bolsa Mexicana de Valores; Arturo Elías Ayub y Alfredo Elías
Ayub, vocero de Teléfonos de México y ex director de la Comisión
Federal de Electricidad, respectivamente. En el listado también figura Carlos Hank Rhon, presidente del Grupo Financiero Interacciones y del grupo industrial Hermes, quien hasta ahora no ha hecho pública alguna declaración sobre el tema. La Jornadasolicitó ayer una opinión al área de comunicación de Interacciones, sin respusta hasta el cierre de la edición.

El lunes pasado, Luis Téllez Kuenzler dijo que su padre, Luis Téllez Benoit, abrió una cuenta en la filial suiza de HSBC en 2006. Los beneficiarios eran los hijos del titular, Cristina y el mismo Téllez
Kuenzler. Al fallecer su padre, los fondos se transfirieron en febrero de 2011 a una cuenta en el Banco Ixe de México, a nombre de su madre, Cristina Kuenzler y Ramírez.

Alfredo y Arturo Elías Ayub, en una carta a La Jornada, indicaron el mismo lunes que son beneficiarios, no titulares, de una cuenta bancaria en HSBC de Suiza.

La cuenta es propiedad de la madre de ambos y los fondos provienen de la sucesión testamentaria del esposo de la señora y padre de los Elías Ayub, comentaron.

A pesar de que hay varias razones legítimas para tener una cuenta de banco suiza, en algunos casos los individuos se aprovechan del secreto bancario para tener cuentas no declaradas. Esto dio por resultado que los bancos privados, incluyendo el Swiss Private Bank de HSBC, tuviera varios clientes que quizás no hubieran cumplido totalmente con sus obligaciones fiscales aplicables, expuso ayer HSBC al ser consultado por este diario.

En 2014 la unidad de banca privada en Suiza de HSBC tenía 10 mil 343 clientes de diversas nacionalidades, 70 por ciento menos que en 2007.

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