Investigan a 150 factureras por lavado de dinero y delincuencia organizada
*Estas emisoras de facturas apócrifas han generado un fuerte daño al patrimonio federal.
Jueves, 14 de Mayo de 2020 14:37 hrs.
Las noticias son validadas por periodistas, esto nos ayuda a proteger la calidad y veracidad de contenidos.
La calificación es anónima y tiene propósitos estadísticos e informativos.
Nacional / México / Cuauhtémoc
www.guerrerohabla.com
MÉXICO. 14 mayo, 2020.- La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen bajo proceso de investigación a cerca de 150 ’factureras’ por lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con las indagatorias, estas emisoras de facturas apócrifas han generado desde hace años un fuerte daño al patrimonio federal.
Entre las 150 firmas se encuentran la de Sergio Castro López, conocido como ’el rey del outsourcing’ y quien presuntamente habría logrado construir un imperio de oficinas a lo largo del país, entre ellas, la empresa Inteligencia de Negocios (IDN).
Otros factureros en la mira son Víctor Manuel Álvarez Puga, ex-pupilo y socio de Sergio Castro López, habría logrado construir gran fortuna con su propio negocio de factureras, mismo que hoy lo tendría en la mira de las autoridades.
Además de los hermanos Álvarez Puga, quienes han hecho una fortuna con empresas factureras ilegales. Ambos son indagados por lavado de dinero y otros delitos federales.
Fuente: mi nación
Sé el primero en reaccionar
Hemos quitado casi todos los anuncios para que sea mejor tu lectura.
¡Gracias por su apoyo al periodismo!
Patrocinadores
Thiago
Thiago
Magui
Gonzalo
CORCEL News
Juan Carlos
CORCEL News
Valeria Mendez
Thiago
Thiago
Magui
Thiago
Valeria Mendez
Magui
Juan Carlos
Rubén
Lic. Héctor Jesús Robles Díaz Mercado
Jonqthan
Karen Molina
Cintia Paniagua
Emiliano Cardozo
Hector Rivadeneira
El oraniano
Rafael Silvestre Adame
ivan rodriguez aun
Daniel
Carlos Granados
Jimena Mondragon Gonzalez
JUAN ISMAEL REYES RIVERA
Araceli Esmeralda
Hugo Serrano Galicia
FERNANDO GONZALEZ
habitec_soluciones inmobiliarias
KAREN RODIGUEZ
Alfredo Quintana Garay
Rosa2507
fernando
SARAI ARIZMENDI
Ranking Latinos
nembutalsupplier
URIEL HERNANDEZ SANCHEZ
sergio
Kiroz
victor osorio
Blanca Santiago
Hugo Miranda
Ruben Rumoroso
Safar Abdalla
Jose
Martha
rosa maria santillan
oliver jerrehuus
Adrián
ArcotechosArcosumm
Ana Maria Barquera López
chextern
nancy penelope moreno bailon
gustavo
adolfo
BERNARDO VEGA
hnagaa
fsmcih
Alan
mario romano
JOSE A ESPINOSA SILVA