La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloquea cuentas de la esposa del vicepresidente de "Uno Mas Uno"


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La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloquea cuentas de la esposa del vicepresidente de "Uno Mas Uno"

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Julio 15, 2020 18:23 hrs.
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Retomado de La Silla Rota julio 15 de 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó tres cuentas bancarias y hasta la tarjeta de un supermercado a nombre de Yamile Abouzaid El Bayeh, esposa del vicepresidente del periódico Uno Más Uno, Naim Libien Tella y hermana de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, "El Escorpión," "El Hermano," "Nene," o "El Arabe", ambos identificados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La cancelación de las cuentas bancarias forma parte del intercambio de información entre la DEA y UIF, a través de la cual se ha detectado el lavado de dinero ilícito que se realiza a través de personas físicas y morales.


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