+Investigación conjunta con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA)
Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, presentó ante un juez federal los documentos que acreditan que el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo Héctor Billy Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Cruz Azul –que factura ocho mil millones de pesos anuales, dueña del club de futbol– corresponden a la cooperación y colaboración internacional con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Por el momento las cuentas continuarán congeladas, ya que Laura Gutiérrez de Velasco, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, rechazó modificar su resolución del 1º de junio, en la que le negó la suspensión provisional.
’Intégrese a los autos el oficio suscrito por la directora general adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo ordenado en acuerdo de 5 de junio de 2020’, remite la versión pública del oficio mediante el cual diversa autoridad extranjera solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias del quejoso.
En el fallo, que radica en el expediente 579/2020, la impartidora de justicia señaló que los documentos que presentó la UIF contienen información reservada y confidencial relacionada con medidas implementadas para combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como datos de una investigación criminal de orden internacional.
La juez federal valorará la documentación que entregó la UIF y el próximo lunes determinará si concede o no la suspensión definitiva en favor de Billy Álvarez.
El pasado 16 de junio decimosexto tribunal colegiado en materia administrativa concedió una suspensión provisional a la Cooperativa Cruz Azul, que ordenó descongelar 28 cuentas bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, publicó el diario La Jornada. Los magistrados consideraron que la UIF no acreditó que exista la petición de una autoridad internacional para implementar la medida.
Las cuentas de la empresa cementera –factura alrededor de ocho mil millones de pesos anuales–, que encabezan Guillermo ’Billy’ Álvarez, su hermano, Alfredo Álvarez, y el cuñado, Víctor Garcés, habían sido bloqueadas desde el pasado 28 de mayo por órdenes de la UIF.
Ello debido a una investigación de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 200 millones de pesos, así como la probable comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa.
(Con información del diario La Jornada)